Blockchain araştırma şirketi Chainalysis’in yeni bir raporuna göre, kripto suçu 2022’de rekor kıran 20,6 milyar dolar değerinde blockchain işlemine neden oldu.
Firmanın araştırma başkanı Kim Grauer Pazartesi günü CoinDesk TV’de yaptığı açıklamada, diğer yasadışı faaliyet türleri düşüş eğilimi göstermiş olsa da, “Büyümeleri açısından gerçekten öne çıkan iki kategori vardı ve bu, yaptırıma tabi faaliyet ve bilgisayar korsanlığıdır,” dedi. İlk Hareket ettiren.
(“Kripto Suç Raporu 2023,” Chainalysis)
Chainalysis raporuna göre, suç faaliyeti geçen yıl tüm blockchain işlemlerinin %0,24’ünü oluşturuyordu – bir önceki yıla göre %0,12’lik bir artış. Bununla birlikte, raporda, kripto suçunun “toplam hacmin küçük bir payı, yüzde 1’den az” olduğu tespit edildi.
Grauer, ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlık Kontrol Ofisi’nin (OFAC) 2021’de belirli kötü aktörlerin kripto adreslerini ayırmak yerine kripto platformlarına baskı uygulamaya başlamasının ardından, suçları kolaylaştırdığı söylenen platformlar tarafından yapılan tüm işlemlerin sayıldığını söyledi. . Chainalysis, bu yeni kategorizasyonla 2022’de yaptırım uygulanan faaliyetlerin çoğunun “belirlemeler gerçekleştikten sonra Garantex’e veya buna benzer diğer hizmetlere akan” fonlardan geldiğini tespit etti.
(“Kripto Suç Raporu 2023,” Chainalysis
Garantex, faaliyetlerine devam eden Rusya merkezli bir kripto borsasıdır. Rapora göre borsa, Nisan ayındaki yaptırımının ardından Ekim ayına kadar 1,3 milyar dolar giriş yaptı.
Grauer, OFAC’ın Hydra’nın karanlık ağ pazarı ve merkezi olmayan karıştırma hizmeti Tornado Cash gibi diğer kripto tabanlı platformlardaki yasa dışı faaliyetleri sınırlamaya çalıştığında, ajansın çabalarının değiştiğini söyledi. Başarısı genellikle OFAC’ın yaptırım uyguladığı kuruluşun türüne ve bu yetki alanındaki kullanıcıların platforma uygulanan yaptırımları önemseyip umursamadığına bağlıdır.
Chainalysis, 2022’de Kuzey Koreli kuruluşlar tarafından hacklenen fon miktarında önemli bir artış buldu. Grauer, Kuzey Kore merkezli siber suçluların bir önceki yıla göre kendi rekorlarını kırarak 1,6 milyar dolar değerinde fonu hacklediğini söyledi.
Kötü aktörlerin merkezi olmayan finans (DeFi) protokollerinin güvenlik açıklarından yararlanmalarının muhtemel olduğunu söyledi. 2022’de DeFi protokollerinden, bir önceki yıl çalınan 3,3 milyar dolardan artışla 3,8 milyar dolar değerinde kripto çalındı.
(“Kripto Suç Raporu 2023,” Chainalysis)
Grauer, “Bu bilgisayar korsanlığı oranına sahip olmaya devam edemeyiz,” dedi, “çünkü bu, ekosisteme olan güveni gerçekten baltalıyor.”
