Hong Kong, Bankalar ve Kripto Borsası Yoluyla 384 Milyon Dolarlık Para Aklamadan Şüphelenilen 2 Kişiyi Tutukladı

İkisi, Organize ve Ciddi Suçlar Yönetmeliği (OSCO) uyarınca “suç işi yapmak” suçundan tutuklandı. iddia edilebilir bir suçtan elde edilen geliri temsil ettiği bilinen veya makul olarak inanılan mülkiyet veya kara para aklama.

Serbest bırakma, şüphelilerin sanal bankalar ve bir kripto para ticaret platformu da dahil olmak üzere çeşitli Hong Kong bankalarında geçen yıl Mayıs’tan Kasım’a kadar kişisel hesaplar açtığını söyledi. Banka havaleleri, nakit para yatırma ve kripto para birimi aracılığıyla bilinmeyen kaynaklardan gelen parayla uğraşarak şüpheli kara para aklama yapmakla suçlandılar.

28 yaşındaki kadın ve 21 yaşındaki erkek kardeşi Yau Tong bölgesinde tutuklandı ve daha fazla soruşturma yapılıncaya kadar kefaletle serbest bırakıldı. Daha fazla tutuklama olasılığı göz ardı edilmedi.

OSCO’ya göre, bir kişi herhangi bir mülkle uğraşırsa, bu mülkün tamamen veya kısmen olduğunu bilerek veya buna inanmak için makul gerekçelere sahipse suç işlemiş olur. doğrudan veya dolaylı olarak herhangi bir kişinin iddia edilebilir bir suçtan elde ettiği geliri temsil eder. Mahkumiyet halinde azami ceza 5 milyon dolar para cezası ve 14 yıl hapistir, suç gelirleri de müsadereye tabidir.